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“神獸”累計識別風險平臺破萬家,騰訊靈鯤成金融科技監管“新武器”
發布時間:2019-4-4 13:03:11  瀏覽次數:353

 近期,東莞某P2P平臺事件再次引發行業對金融科技監管的關注。作為國內該領域布局較早的金融科技監管服務提供方,騰訊公司近期公布了其在金融科技監管服務領域的成績單:旗下騰訊靈鯤監管科技平臺自上線以來,已經累計監測出非法集資金融風險平臺1.1萬家,上報超過7萬條非法集資平臺網站、APP線索,日攔截傳銷等非法集資網站逾1000萬人次,輸出案件線索報告500余份,其中不乏花生日記、云聯惠、云集品、權健等典型案件。

  互聯網金融及各類民間金融快速發展,在形成普惠成效的同時也埋下了很多風險隱患,各類亂象層出不窮。騰訊靈鯤監管科技平臺產品負責人章書認為:傳統機構監管模式已無法滿足“科學防范,早識別、早預警、早發現、早處置”的監管要求,必須加強功能監管,引入互聯網科技手段,更加重視行為監管,通過智能化科技手段,遵循穿透式理念,同時構建跨部門聯合發現、預警、處置機制,才能有效主動防控金融風險。

  騰訊靈鯤監管科技平臺解決方案采用基于金融犯罪樣本挖掘金融風險并進行數據化、可視化的方式方法,以及建立從監測、分析、模型擬定、欺詐定型的全流程管理,搭建了從數據源管理到風險展示的系統架構,實現智能監管和智能風控,有效解決了目前金融監管過程中的識別與定性困難、風險預警困難、風險平臺處置難等難題,同時還幫助金融機構高效率、低成本地解決金融風控中的非人交易、非本人交易、騙貸、黑中介等欺詐問題痛點。

  作為傳統行業智慧升級的數字化助手,騰訊在過去20年發展中積累了豐富的黑產對抗經驗、匯聚了以騰訊安全聯合實驗室為代表的全球最頂尖安全專家團隊,以及海量大數據樣本,并依此建立了全球最大的黑產知識圖譜,覆蓋百億點,千億邊,構建了全球領先的AI能力,形成了騰訊面向金融行業提供領先安全解決方案的能力根基,成功克服并解決了現有監管行業“數據、算法、計算力”不足的問題。

  比如騰訊和深圳市金融辦合作部署的“靈鯤平臺”,目前正在針對非法集資、涉眾金融風險等進行有效預警,讓監管科技與金融科技保持并進。平臺自2018年7月2日正式上線運行,從“基于人工智能的平臺識別、基于數據挖掘的多維度信息關聯、基于知識圖譜的平臺風險指數計算、基于涉眾人數增長異常規模預警”四個方向入手,全面監測互聯網上活躍的類金融平臺。試運行期間,該平臺已先后掃描深圳25萬多家從事金融業務的企業,對其中的11354家做了重點分析,識別了790家風險企業,并且對其中的19家預警并移交處置。結合深圳市金融辦整合的深圳市40余個行政管理單位的政務數據,運用多源數據融合技術,能夠對P2P 、投資理財、外匯交易等十多個金融類別的識別與風險指數計算,對發現的高風險平臺及時向政府相關部門進行預警,做到對金融平臺的識別全,預警快,真正實現針對非法金融活動的“打早”和“打小”。

  截止到目前,騰訊靈鯤監管科技平臺已經與國家市場監管總局、廣東金融局、北京西城市場監管局、深圳金融局、河北金融局、天津金融局、吉林工商、許昌工商、深圳市場監管局、深圳經偵、西安經偵、廣州金融局、西安工商、貴陽工商、上海經偵、上海閔行、上海黃浦、上饒市等金融系統建立全面合作,以及中國銀行、招商銀行、中信銀行、京東金融等百余家銀行、支付機構、互金機構、電商、O2O平臺展開合作,充分發揮大數據研判優勢,在金融風險防范上取得了顯著的成績。

  與此同時,騰訊靈鯤監管科技平臺還推出了“靈鯤金融風險查詢舉報中心”小程序,面向用戶提供查詢和舉報服務, 任何一個用戶都可以在這里對非法集資和傳銷騙局進行查詢與舉報。當用戶遇到疑似騙局或傳銷組織時,可以使用查詢功能,輸入相關組織名稱,查看它是否被用戶舉報、媒體曝光或者公安立案。它更大的作用是嘗試從源頭上解決問題,幫助銀行、互聯網金融等金融機構對金融行業的惡意黑產團伙進行實時攔截和業務保護。同時,它可以將風險預判能力輸出,協助政府監管部門對非法集資、金融傳銷等涉眾型金融犯罪進行預警,做到“打早打小”。

 

      

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